В Болгарии будет создан централизованный реестр банковских счетов – это записано в стратегии по противодействию с отмыванием денег. Реестр будет в БНБ, и не будет содержать информацию о содержании счетов.

Организованная преступность и отмывание денег являются транснациональными проблемами, заявил министр МВД Болгарии Цветан Цветанов. Он дополнил, что этими средствами и финансируют терроризм. «Я всегда говорил, что организованная преступность всех стран быстро интегрировали в Европейский союз, и очень быстро вошла в Шенгенское пространство».

Основная цель стратегии является предотвращение вливания в официальный финансовый оборот Болгарии средств, полученных от преступной деятельности, объясняет Ваня Несторова из Верховной кассационной прокуратуры. Именно из-за этого и создается реестр банковских счетов.

«Наша практика показывает, что до получения информации о наличии банковского счета проходит не меньше месяца, а иногда и больше», сказала она.

Зам. управляющего БНБ Румен Симеонов одобрил стратегию и подчеркнул, что в болгарском законодательстве есть законы, которые даже лучше европейских.

«Болгарская банковская система в основном предлагает традиционные, не сложные банковские услуги, которые не позволяют отмывать огромные количества денег», добавил он.

Бывший министр МВД Румен Петков предложил в документе записать о том, чтобы СМИ сообщали свои источники финансирования, и обратил внимание присутствующих на опасности вливания «грязных» денег из арабского мира в Болгарию.