Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование ваших файлов cookie.

В Болгарии нашли средства государственной компании Венесуэлы

В Болгарии нашли средства государственной компании Венесуэлыфото: news.bg

Средства, поступившие от Petroleos de Venezuela SA (PDVSA), были обнаружены на счетах банка в Болгарии. Часть средств уже отправлена в другие страны, сообщил главный прокурор Сотир Цацаров.

По словам директора ДАНС Димитыра Георгиева, речь идет о миллионах евро.

Цацаров и Георгиев сообщили информацию после встречи у премьер-министра Бойко Борисова с послом США в Софии Эриком Рубиным. Схема была раскрыта после полученной из США информации.

«Установлен банк, установлено лицо, на чье имя открыты счета, как и сами счета», - уточнил Цацаров.

Собственник всех счетов – адвокат, гражданин Болгарии. «Согласно закона адвокаты имеют право открывать доверительные счета, в которых держат средства клиентов. В конкретном случае был использован точно такой счет. Был открыт доверительный счет, на который поступали средства из Венесуэлы, после чего отправлялись на разных основаниях, никак не связанных с адвокатской деятельностью, в банки других стран», - объяснил Сотир Цацаров.

Главный прокурор добавил, что по предварительным данным основания недействительные. «Основания, связанные с поддержкой и финансированием венесуэльского спорта, с покупкой продуктов питания для Венесуэлы и т.п., что не имеет ничего общего с действительностью», - сообщил Цацаров.

По имеющимся на настоящий момент данным, банк, в котором были открыты счета, не замешан в схеме, но ДАНС начала полную проверку банка. «ДАНС работает и над проведением проверки всей банковской системы страны в отношении переводов, пока, по информации, полученной из США, в конкретном случае схема касается одного банка. Но мы должны проверить и все остальные банки по переводам из Венесуэлы», - объяснил еще Цацаров.

Он отметил, что скорее всего речь идет о механизме вывода средств из Венесуэлы, подчеркнув, что схема не имеет ничего общего с политической ситуацией в Венесуэле.

Со своей стороны, посол США в Болгарии Эрик Рубин заявил, что американское правительство в сотрудничестве со странами ЕС работает над гарантированием того, чтобы богатство народа Венесуэлы не было украдено. Он подчеркнул, что американское и болгарское правительство отлично сотрудничают.

Поделиться:
Читайте
новости:
Телеграмм Яндекс Дзен Вайбер Google Новости Яндекс Новости Фейсбук Твиттер Вконтакте Одноклассники
 

Добавить комментарий

Все комментарии пользователей, размещаемые на сайте, являются постмодерируемыми. Это означает, что администратор читает сообщения после их размещения на ресурсе, и имеет право удалить их без каких-либо дополнительных объяснений. Запрещается писать комментарии только БОЛЬШИМИ или latinskimi буквами.