В Болгарии нашли средства государственной компании Венесуэлы
Средства, поступившие от Petroleos de Venezuela SA (PDVSA), были обнаружены на счетах банка в Болгарии. Часть средств уже отправлена в другие страны, сообщил главный прокурор Сотир Цацаров.
По словам директора ДАНС Димитыра Георгиева, речь идет о миллионах евро.
Цацаров и Георгиев сообщили информацию после встречи у премьер-министра Бойко Борисова с послом США в Софии Эриком Рубиным. Схема была раскрыта после полученной из США информации.
«Установлен банк, установлено лицо, на чье имя открыты счета, как и сами счета», - уточнил Цацаров.
Собственник всех счетов – адвокат, гражданин Болгарии. «Согласно закона адвокаты имеют право открывать доверительные счета, в которых держат средства клиентов. В конкретном случае был использован точно такой счет. Был открыт доверительный счет, на который поступали средства из Венесуэлы, после чего отправлялись на разных основаниях, никак не связанных с адвокатской деятельностью, в банки других стран», - объяснил Сотир Цацаров.
Главный прокурор добавил, что по предварительным данным основания недействительные. «Основания, связанные с поддержкой и финансированием венесуэльского спорта, с покупкой продуктов питания для Венесуэлы и т.п., что не имеет ничего общего с действительностью», - сообщил Цацаров.
По имеющимся на настоящий момент данным, банк, в котором были открыты счета, не замешан в схеме, но ДАНС начала полную проверку банка. «ДАНС работает и над проведением проверки всей банковской системы страны в отношении переводов, пока, по информации, полученной из США, в конкретном случае схема касается одного банка. Но мы должны проверить и все остальные банки по переводам из Венесуэлы», - объяснил еще Цацаров.
Он отметил, что скорее всего речь идет о механизме вывода средств из Венесуэлы, подчеркнув, что схема не имеет ничего общего с политической ситуацией в Венесуэле.
Со своей стороны, посол США в Болгарии Эрик Рубин заявил, что американское правительство в сотрудничестве со странами ЕС работает над гарантированием того, чтобы богатство народа Венесуэлы не было украдено. Он подчеркнул, что американское и болгарское правительство отлично сотрудничают.
- Нашли ошибку в тексте? Выделите её и нажмите Ctrl + Enter
- венесуэла