Парламент Болгарии одобрил новые поправки в Закон об отмывании денег
фото: dnes.bg
Депутаты Народного собрания Болгарии окончательно приняли поправки в Закон об отмывании денег, отменив первоначальное предложение об обязанности адвокатов сообщать в ДАНС о подозрительных сделках или сделках своих клиентов.
В окончательно принятых изменениях Закона предусматривается, что декларацию о фактических владельцах фирм подают только компании, не вписанные в реестр БУЛСТАТ или Торговый реестр.
Также в Законе появилась обязанность Болгарского народного банка об информировании европейских органов контроля о случаях предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
Согласно новым изменениям, президент, премьер-министр, министры и депутаты также подлежат проверкам, связанным с происхождением их средств при сделках и финансовых операциях.
новости:
- Нашли ошибку в тексте? Выделите её и нажмите Ctrl + Enter
- коррупция