Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование ваших файлов cookie.

Парламент Болгарии одобрил новые поправки в Закон об отмывании денег

Парламент Болгарии одобрил новые поправки в Закон об отмывании денегфото: dnes.bg

Депутаты Народного собрания Болгарии окончательно приняли поправки в Закон об отмывании денег, отменив первоначальное предложение об обязанности адвокатов сообщать в ДАНС о подозрительных сделках или сделках своих клиентов.

В окончательно принятых изменениях Закона предусматривается, что декларацию о фактических владельцах фирм подают только компании, не вписанные в реестр БУЛСТАТ или Торговый реестр.

Также в Законе появилась обязанность Болгарского народного банка об информировании европейских органов контроля о случаях предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.

Согласно новым изменениям, президент, премьер-министр, министры и депутаты также подлежат проверкам, связанным с происхождением их средств при сделках и финансовых операциях.

Поделиться:
Читайте
новости:
Телеграмм Яндекс Дзен Вайбер Google Новости Яндекс Новости Фейсбук Твиттер Вконтакте Одноклассники
 

Добавить комментарий

Все комментарии пользователей, размещаемые на сайте, являются постмодерируемыми. Это означает, что администратор читает сообщения после их размещения на ресурсе, и имеет право удалить их без каких-либо дополнительных объяснений. Запрещается писать комментарии только БОЛЬШИМИ или latinskimi буквами.


Защитный код
Обновить