Варненский суд оставил под стражей украинского гражданина, обвиняемого в отмывании денег

Варненский апелляционный суд оставил под стражей гражданина Украины Ису Махмудова, обвиняемого в отмывании денег, сообщает пресс-центр суда.

7 июля украинский гражданин был задержан и обвинен в том, что 12 июня этого года в Варне совершил финансовую операцию с денежными средствами на сумму 91 000 евро, которые, как предполагается, были получены преступным путем. По данным прокуратуры, через так называемый фишинг со счета в турецком банке было похищено 91 000 евро. Сумма была перечислена на счет украинского гражданина в Болгарии.

Суд решил, что из-за отсутствия у гражданина Украины постоянного адреса в Болгарии существует риск того, что он может скрыться или совершить новое преступление. Определение Варненского апелляционного суда, которое подтверждает первоначальный арест Исы Махмудова за отмывание денег, не подлежит обжалованию.

Читайте
новости: