Еврокомиссия: Спецслужбы Болгарии некачественно расследуют случаи отмывания денег политиками

ДАНС и прокуратура Болгарии некачественно расследуют потенциальные финансовые преступления в стране, связанные с отмыванием денег политиками. Две трети сигналов банков в ДАНС о сомнительных транзакциях относятся к местным политикам, но следствие по этим случаям не доводится до конца, сообщает агентство Медиапул со ссылкой на доклад Европейской комиссии.

В докладе отмечается, что спецслужбы и правоохранительные органы, занимающиеся борьбой с отмыванием денег, в принципе закрывают глаза, когда речь идет о политиках.

„Потенциальные финансовые преступления расследуются некачественно“, подчеркивает Еврокомиссия. „2/3 сомнительных транзакций, о которых подан сигнал в дирекцию „Финансовая разведка“ при ДАНС, относится к местным политическим фигурам, но по этим случаям не предпринимаются необходимые действия“, говорится в докладе.

Эксперты отмечают, что нет какого-либо прогресса и в исследовании проблем, мешающих подобным расследованиям.

Доклад Европейской комиссии критичен к болгарской системе борьбы с отмыванием денег, которая продолжает работать с существенными проблемами.

Читайте
новости: