Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование ваших файлов cookie.

Болгарка среди задержанных в Лондоне экс-банкиров Credit Suisse, обвиненных США в мошенничестве на $2 млрд

Болгарка среди задержанных в Лондоне экс-банкиров Credit Suisse, обвиненных США в мошенничестве на $2 млрдфото: dnevnik.bg

37-летняя болгарка Детелина Сыбева среди трех задержанных в Лондоне экс-банкиров Credit Suisse, которых власти США обвинили во вступлении в сговор с государственными компаниями в Мозамбике и принятии участия в мошеннической схеме, с помощью которой были растрачены 2 миллиарда долларов, а часть этой суммы была похищена, сообщает Newsru.com.

Под следствием также оказались 49-летний Эндрю Пирс и 44-летний Сурджан Сингх. После ареста всех выпустили под залог, передает Reuters со ссылкой на источник в госструктурах США. Банкирам грозит экстрадиция в США.

В обвинительном заключении федерального суда Нью-Йорка указывалось, что экс-банкиры "пытались поразить службу внутреннего контроля банка, действовали из личной выгоды и пытались скрыть свою деятельность".

Аресты произошли спустя пять дней после того, как бывший министр финансов Мозамбика 63-летний Мануэль Чанг также был арестован. Его задержали 29 декабря в международном аэропорту Йоханнесбурга. Прежний высокопоставленный чиновник собирался улететь в Дубай.

Пятым фигурантом стал Жан Бустани - ливанский гражданин, арестованный в аэропорту Нью-Йорка. Он работал на подрядчика мозамбикских компаний.

В 2013-2014 году Мозамбик одолжил около 2 миллиардов долларов у Credit Suisse и банка ВТБ на покупку судов для ловли тунца и систем защиты береговой линии. Сделкой руководил Чанг, а средства были перечислены республиканским госкомпаниям Ematum и ProIndicus, а также госфонду Mozambique Asset Management, которые принадлежали Минобороны Мозамбика. В дальнейшем деньги были потрачены на покупку военного оборудования. А по меньшей мере 200 миллионов долларов осели на счетах фигурантов уголовного дела и мозамбикских чиновников-коррупционеров.

При этом Чанг скрыл информацию о том, что Мозамбик взял кредиты, уйдя в отставку в 2015 году. Международный валютный фонд узнал о задолженности Мозамбика только в 2016 году.

После разразившегося скандала многие доноры, в том числе Международный валютный фонд, приостановили выплату сотен миллионов долларов, предназначенных для прямой помощи Мозамбику. Причиной стали опасения по поводу возможного нецелевого расходования денег. Заморозка международной помощи вызвала валютный кризис и нехватку продовольствия в Мозамбике.

Тогда же, в 2016 году, занявший пост министра финансов Мозамбика Адриану Малейане объявил дефолт, сообщив о невозможности Мапуту провести первую выплату по долгу перед ВТБ в 535 млн долларов. В итоге федеральные прокуроры в Нью-Йорке завели уголовное дело против Чанга из-за мошеннической схемы, которая привела к дефолту.

В ноябре 2017 года американская пресса узнала о расследовании Минюста США и ФБР против ВТБ, Credit Suisse и банка BNP Paribas по делу о долговых обязательствах Мозамбика.

В настоящий момент прокуроры добиваются экстрадиции экс-главы Минфина Мозамбика в США. Адвокат Чанга сообщил, что министр отрицает все обвинения и обжалует требование о его выдаче американским властям. Министр должен предстать перед судом в Йоханнесбурге 8 января.

Поделиться:
Читайте
новости:
Телеграмм Яндекс Дзен Вайбер Google Новости Яндекс Новости Фейсбук Твиттер Вконтакте Одноклассники
 

Добавить комментарий

Все комментарии пользователей, размещаемые на сайте, являются постмодерируемыми. Это означает, что администратор читает сообщения после их размещения на ресурсе, и имеет право удалить их без каких-либо дополнительных объяснений. Запрещается писать комментарии только БОЛЬШИМИ или latinskimi буквами.


Защитный код
Обновить