В Испании расследуют причастность премьера Болгарии к отмыванию денег

Полиция Каталонии и прокуратура по борьбе с коррупцией начали расследование причастности премьер-министра Болгарии Бойко Борисова к „международной схеме отмывания денег“, сообщает „Дневник“ со ссылкой на барселонское издание „Периодико“.

В статье издания утверждается, что у полиции есть факты, которые выглядят убедительными и указывают на „существование преступной организации“.

Журналисты рассказывают, что в документах указана Борислава Йовчева, которая описывается как „бывшая модель в Болгарии, чью возможную связь с Борисовым внимательно проверяют“.

В документах фигурирует и ее отец, который вместе с дочерью является учредителем двух компаний, зарегистрированных в Барселоне – Numin Invest SL и EMA BGS SL, получивших с 2013 года более 5 млн. евро от „физических лиц, не живущих в Испании“.

Имя Йовчевой связывается с домом в Барселоне, который упоминается и в записях телефонных разговоров бывшего руководителя Софийского городского суда Владимиры Яневой, которая связывает с покупкой дома и имя Борисова. Со своей стороны, Елена Йончева внесла в прокуратуру сигналы, связанные с передачей фирмы двоюродному брату Борисова. В одном сигнале упоминается имя Ивана Саздова как представляющего фирму Palms Enterprises" (Overseas) LTD, которая как утверждается перечислила фирме Бориславы Йовчевой EMA BGS SL 1.7 млн. евро.

В статье говорится, что проверка началась после получения сигнала из Болгарии от Гражданского движения „Объединенная Болгария“. Документы получены испанской полицией 20 марта прошлого года и в них утверждается, что Йовчева и ее семья живет в дорогом доме и связана с премьер-министром Болгарии.

Расследование установило, что дом в Барселоне был куплен в 2013 году за 3 млн. евро на фирму Numin Invest S.L.

„С января по июнь 2013 года Йовчева была единственным руководителем этой компании с уставным капиталом 3 000 евро. После на этом посту ее сменил отец Георгий Йовчев, который добавил еще 3 006 евро. Проверка показала и наличие другой компании EMA BGS SL, являющейся собственником бутика на известной улице Paseo de Gràcia. В каталонской полиции считают, что эта компания получила не менее 2.3 млн. евро от другой фирмы, зарегистрированной на Кипре. Адрес EMA BGS SL, в которой Йовчева и ее отец являются учредителями, совпадает с адресом дома в Барселоне“.

В издании подчеркивают, что Георгий Йовчев отошел от дел и зарегистрирован в этом доме вместе со своей супругой и внучкой, рожденной в 2012 году. „Полиция подчеркивает в своем докладе, что в документах единственным родителем девочки указана Борислава Йовчева“.

В статье также сообщается, что об интимной связи между Борисовым и Йовчевой говорят в Болгарии уже несколько лет, но премьер-министр опроверг все слухи. После того как мы узнали о расследовании в Барселоне, 13 февраля мы отправили запросы в правительство Болгарии, но все еще не получили никакого ответа, сообщают авторы статьи.

По их данным, каталонская полиция проверили налоговые декларации Борисова в Болгарии, которые показали, что у него нет средств для подобных инвестиций. Расследование пришло к выводу, что инвестиции, поступившие двум компаниям Йовчевой и ее отца, превышают 5 млн. евро, но у них нет законных доходов, на основании которых они могли бы иметь такой стандарт жизни, говорится еще в статье. В документе антикоррупционной прокуратуры вспоминается, что в сигнале из Болгарии указано, что эти средства „могут быть связаны с не декларированными деньгами высокопоставленных лиц в правительстве Болгарии“.

На базе собранных материалов испанская полиция поручила прокуратуре начать расследование доходов, оплату налогов, содержание банковских ячеек, банковских счетов, оплату наличными и др. Бориславы Йовчевой, ее отца и еще пяти лиц.

Со своей стороны, премьер-министр Борисов объявил, что у него нет ни дома, ни недвижимости в Барселоне. „Я наверное лет 15 назад был там как мэр Софии. Я не имею ничего общего с этими фирмами, некоторых людей я не видел лет 20. Ни прокуратура, ни полиция меня не спрашивали об этом“, - заявил Борисов в Брюсселе.

Читайте
новости: