Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование ваших файлов cookie.

В Испании расследуют причастность премьера Болгарии к отмыванию денег

В Испании расследуют причастность премьера Болгарии к отмыванию денег

Полиция Каталонии и прокуратура по борьбе с коррупцией начали расследование причастности премьер-министра Болгарии Бойко Борисова к „международной схеме отмывания денег“, сообщает „Дневник“ со ссылкой на барселонское издание „Периодико“.

В статье издания утверждается, что у полиции есть факты, которые выглядят убедительными и указывают на „существование преступной организации“.

Журналисты рассказывают, что в документах указана Борислава Йовчева, которая описывается как „бывшая модель в Болгарии, чью возможную связь с Борисовым внимательно проверяют“.

В документах фигурирует и ее отец, который вместе с дочерью является учредителем двух компаний, зарегистрированных в Барселоне – Numin Invest SL и EMA BGS SL, получивших с 2013 года более 5 млн. евро от „физических лиц, не живущих в Испании“.

Имя Йовчевой связывается с домом в Барселоне, который упоминается и в записях телефонных разговоров бывшего руководителя Софийского городского суда Владимиры Яневой, которая связывает с покупкой дома и имя Борисова. Со своей стороны, Елена Йончева внесла в прокуратуру сигналы, связанные с передачей фирмы двоюродному брату Борисова. В одном сигнале упоминается имя Ивана Саздова как представляющего фирму Palms Enterprises" (Overseas) LTD, которая как утверждается перечислила фирме Бориславы Йовчевой EMA BGS SL 1.7 млн. евро.

В статье говорится, что проверка началась после получения сигнала из Болгарии от Гражданского движения „Объединенная Болгария“. Документы получены испанской полицией 20 марта прошлого года и в них утверждается, что Йовчева и ее семья живет в дорогом доме и связана с премьер-министром Болгарии.

Расследование установило, что дом в Барселоне был куплен в 2013 году за 3 млн. евро на фирму Numin Invest S.L.

„С января по июнь 2013 года Йовчева была единственным руководителем этой компании с уставным капиталом 3 000 евро. После на этом посту ее сменил отец Георгий Йовчев, который добавил еще 3 006 евро. Проверка показала и наличие другой компании EMA BGS SL, являющейся собственником бутика на известной улице Paseo de Gràcia. В каталонской полиции считают, что эта компания получила не менее 2.3 млн. евро от другой фирмы, зарегистрированной на Кипре. Адрес EMA BGS SL, в которой Йовчева и ее отец являются учредителями, совпадает с адресом дома в Барселоне“.

В издании подчеркивают, что Георгий Йовчев отошел от дел и зарегистрирован в этом доме вместе со своей супругой и внучкой, рожденной в 2012 году. „Полиция подчеркивает в своем докладе, что в документах единственным родителем девочки указана Борислава Йовчева“.

В статье также сообщается, что об интимной связи между Борисовым и Йовчевой говорят в Болгарии уже несколько лет, но премьер-министр опроверг все слухи. После того как мы узнали о расследовании в Барселоне, 13 февраля мы отправили запросы в правительство Болгарии, но все еще не получили никакого ответа, сообщают авторы статьи.

По их данным, каталонская полиция проверили налоговые декларации Борисова в Болгарии, которые показали, что у него нет средств для подобных инвестиций. Расследование пришло к выводу, что инвестиции, поступившие двум компаниям Йовчевой и ее отца, превышают 5 млн. евро, но у них нет законных доходов, на основании которых они могли бы иметь такой стандарт жизни, говорится еще в статье. В документе антикоррупционной прокуратуры вспоминается, что в сигнале из Болгарии указано, что эти средства „могут быть связаны с не декларированными деньгами высокопоставленных лиц в правительстве Болгарии“.

На базе собранных материалов испанская полиция поручила прокуратуре начать расследование доходов, оплату налогов, содержание банковских ячеек, банковских счетов, оплату наличными и др. Бориславы Йовчевой, ее отца и еще пяти лиц.

Со своей стороны, премьер-министр Борисов объявил, что у него нет ни дома, ни недвижимости в Барселоне. „Я наверное лет 15 назад был там как мэр Софии. Я не имею ничего общего с этими фирмами, некоторых людей я не видел лет 20. Ни прокуратура, ни полиция меня не спрашивали об этом“, - заявил Борисов в Брюсселе.

Поделиться:
Читайте
новости:
Телеграмм Яндекс Дзен Вайбер Google Новости Яндекс Новости Фейсбук Твиттер Вконтакте Одноклассники
 

Добавить комментарий

Все комментарии пользователей, размещаемые на сайте, являются постмодерируемыми. Это означает, что администратор читает сообщения после их размещения на ресурсе, и имеет право удалить их без каких-либо дополнительных объяснений. Запрещается писать комментарии только БОЛЬШИМИ или latinskimi буквами.


Защитный код
Обновить